Бывшему миноритарному акционеру и главе обанкротившегося Delta Bank Нурлану Тлеубаеву вынесли очередной приговор за неоднократное крупное мошенничество. В этот раз ему назначили 6 лет и 8 месяцев лишения свободы за хищение государственных денег. Однако срок наказания Тлеубаева остался прежним – 10 лет — в связи с поглощением менее строгого наказания более строгим. Об этом сообщил суд по уголовным делам Астаны.
По данным следствия, Тлеубаев похитил у акционерного общества «Н» более 4 млрд государственных тенге, поступивших по программе «Агробизнес-2020» для оздоровления субъектов АПК. Полное название компании не раскрывается, однако судя по утратившему силу постановлению правительства об утверждении программы по развитию АПК на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020», это национальный управляющий холдинг «КазАгро».
Похищенные деньги бывший акционер Delta Bank перечислил в качестве займа по фиктивным и фактически не исполнимым договорам купли-продажи зерна на счета подконтрольного холдинга «Алиби», где у него была доля в 87%. Тем самым он нарушил право землепользования фермеров, которые получили участки от государства для ведения сельского хозяйства.
«Залоговым имуществом выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тыс. тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 млрд. тенге, также сельхоз земельные участки, принадлежащие ТОО в общем количестве 16 541 га, из которых 14 767 га заложено без ведома и согласия землепользователей (пайщиков) ТОО, то есть жителей СКО. В 2016 году осуществление выплат по займу было прекращено, и все права (требования) по земельным участкам в полном объёме переданы в АО «Н», — пояснили в суде.
Санкция ст. 190 ч. 4 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. Смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств у подсудимого не имелось. В итоге его приговорили к тюремному сроку и 10 лет запретили занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях, а также быть крупным акционером финансовой организации.
«На основании ст.56 ч.6 УК по совокупности уголовных правонарушений путём поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенного Алмалинским районным судом Алматы от 26.06.2023 года окончательно подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Приговор не вступил в законную силу», — заключил суд.
Летом прошлого года Нурлана Тлеубаева приговорили к 10 годам лишения свободы за хищение денег из Delta Bank через выдачу заведомо безвозвратных кредитов. Общий ущерб от действий Тлеубаева оценили в 138,3 млрд тенге (предыдущая версия следствия — 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро), пострадавшими признаны «КазИнвестБанк», «Банк развития Казахстана» и Единый накопительный пенсионный фонд. Тогда Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщало, что расследование в отношении бизнесмена продолжается.
В ходе следствия были арестованы активы Тлеубаева и его семьи, в том числе элитный ресторан, 4-комнатная квартира и доли в чешских компаниях, вилла в ОАЭ, 100%-ная доля «Вентспилского зернового терминала» в Латвии. В Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов, десятки земельных участков, автомобилей и строений.
В 2021 году Тлеубаев уже был дважды приговорен за хищения: на 5,5 года и девять лет колонии. По одному из дел обвинение касалось хищения средств от продажи пшеницы, по другому — вывода средств из Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki вместе с осуждённым Жомартом Ертаевым.
Тлеубаев приобрёл 9,85% Delta Bank в январе 2017 года, после чего возглавил правление кредитной организации. Его основным бизнесом на тот момент была торговля зерном, а главными активами — 87% в холдинге «Алиби» и 50% в «Зерновой страховой компании». Также бизнесмен владел «Азовским портовым элеватором» и «Вентспилским зерновым терминалом». В ноябре того же года Delta Bank лишился лицензии, а в апреле 2018-го был ликвидирован решением суда. В феврале 2021 года, незадолго до первого приговора Тлеубаева по делу о хищениях, были задержаны трое бывших топ-менеджеров Delta Bank.