Новое обвинение в создании преступного сообщества выдвинуто более чем 20 подозреваемым в рамках крупного дела об уклонении от налогов через фиктивные сделки с использованием так называемого «бумажного НДС». Организатор этой схемы скрылся за границей и объявлен в международный розыск.
В соответствии с материалами следствия, три человека подали ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Эти лица признают свою вину и предоставляют сведения, уличающие других участников уголовного дела, сообщает ТАСС. Выяснено, что злоумышленники следовали строгим мерам конспирации и имели чёткую иерархическую структуру.
По мнению следственных органов, начиная с конца 2024 года участники преступной группы предоставляли незаконные услуги по снижению НДС, создавая фиктивные счета-фактуры от подставных организаций. В преступное сообщество входили шесть отделов, включая юридический, финансовый, бухгалтерский, корпоративную безопасность.
Деятельностью руководили несколько лидеров, которые распределяли доходы и обеспечивали защиту от правоохранительных органов.