Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.
С начала года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 миллиардов тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тысячи вкладчиков, сообщает Total.kz.
На сегодняшний день возмещено более 12 миллиардов тенге.
«В Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков», — говорится в сообщении АФМ.
Так, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic окончено в Алматы. Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путём продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 миллионов тенге.
Приговором суда организаторы признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
«Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тысячи ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 миллионов граждан – потенциальных вкладчиков», — отметили в агентстве.
