В Казахстане начато досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего и в странах СНГ и дальнего зарубежья, передает наш сайт со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.
Расследование проводит департамент АФМ по Алматинской области.
В ведомстве сообщили, что помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи наших сограждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.
Деньги принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.
Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 млрд тенге.
«В настоящее время расследование продолжается, сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 млрд тенге», — сообщили в АФМ.
Изъяты автомашины Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan.
Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
