Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов подозревают бывшего депутата маслихата Карасайского района Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца", — проинформировали в пресс-службе.
По данным АФМ, "с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "Награда" на сумму 947 млн тенге".
В результате им незаконно получены субсидии — 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге. Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены", — сообщили в агентстве.
Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.
На преступные доходы он приобрёл двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander. На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест. Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве", — добавили в пресс-службе.
Ранее в Караганде глав управлений областного департамента госдоходов осудили за неоднократное получение взяток.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.