Астана. 9 ноября. КазТАГ – Уголовные дела против руководителей финансовой пирамиды Eolus возбудили в 10 регионах Казахстана, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуются в 10 регионах страны», — говорится в распространенном в четверг сообщении.
Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетису, а также в городах Алматы, Астана и Шымкент.
«Для увеличения количества вкладчиков, организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью создания видимости существования «Eolus» в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5% до 3,5% ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых. Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счёт в банке второго уровня, после чего, осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счёт на платформе energyeolus.top», — уточнили в АФМ.
По данным ведомства, общее число привлеченных граждан составляет не менее 3 тыс. человек, из которых 1773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму Т259 млн.
